Última atualização: 01/10/2023

A Moneybets está comprometida em prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Esta Política Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) descreve os procedimentos, políticas e controles que a Moneybets implementa e segue para minimizar e combater essas atividades ilícitas.

1. Conheça Seu Cliente (KYC)

A Moneybets adota procedimentos rigorosos de KYC para verificar e identificar todos os seus clientes. Isso inclui a coleta de:

• Dados pessoais básicos, como nome completo, data de nascimento e endereço.
• Documentação comprobatória, como identificação com foto, comprovante de endereço e outros documentos relevantes.

2. Monitoramento de Transações

Todas as transações processadas através da Moneybets são monitoradas para identificar atividades suspeitas ou anormais. Transações que se desviam significativamente dos padrões habituais do cliente serão analisadas e, se necessário, reportadas às autoridades competentes.

3. Relatórios de Operações Suspeitas (ROS)

Se identificarmos qualquer atividade que considere suspeita ou indicativa de lavagem de dinheiro, tomaremos as medidas apropriadas, incluindo o reporte às autoridades reguladoras e judiciais relevantes.

4. Treinamento e Educação

Nossos funcionários recebem treinamento regular sobre a legislação e regulamentação AML, bem como sobre as práticas internas da Moneybets. Isso garante que nossa equipe esteja constantemente vigilante e ciente das melhores práticas e obrigações em relação à prevenção da lavagem de dinheiro.

5. Revisão e Atualização da Política

A Moneybets revisa regularmente sua política e procedimentos AML para garantir sua eficácia e conformidade. Quando necessário, ajustaremos nossa política para refletir novas regulamentações ou orientações.

A adoção e o cumprimento rigoroso de uma política AML robusta são vitais para proteger a integridade e reputação da Moneybets. Agradecemos sua cooperação e compreensão.

Para dúvidas ou mais informações sobre nossa Política AML, entre em contato com contato@moneybets.bet.